أخبار عاجلة
إشارة غير لائقة من أنشيلوتي تكلفه خمسة آلاف يورو -

7وادث ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيه موجز نيوز

7وادث ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيه موجز نيوز
7وادث ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيه موجز نيوز
ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيهالثلاثاء 8 نوفمبر 2016 04:08 مساءً صورة أرشيفية
كتب :

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من  ضبط شقيقين يقوما بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا،  وذويهم بمحافظات الوجه القبلي،وسحب العملة الأجنبية وتحويلها لأهاليهم بالعملة المصرية، بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 220 مليون جنيه مصري، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

وكانت وردت معلومات الى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم ،وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع   العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة  بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام  إن وراء ذلك النشاط كل من فاروق .م.ا (39 عاما، حاصل على ليسانس آداب) "يعمل بدولة ليبيا"، و"أحمد .م.ا" (28 عاما، حاصل على دبلوم صنايع) شقيق الأول، مقيمان المنيا.

 وتبين أن الشقيقين المتهمين يجمعان مُدخرات المصريين العاملين  بدولة ليبيا  بالعملة الأجنبية من خلال الأول  المتواجد بالخارج وإرسالها للثاني  مع بعض القادمين من الخارج  وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنية المصري بأسعار في حسابات الثاني حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ  لذوى العاملين بالخارج  من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة  نقداً أو بموجب حوالات بنكية  مقابل عمولة قدرها1%  فضلاً عن  فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام  القانون المشار إليه ،بمناقشة المتحري عنه الثانى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الاول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام  قرابة  220 مليون جنيهآ مصريًا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 7وادث تأجيل محاكمة الشيخ "ميزو" لاتهامه بازدراء الأديان لـ22 فبراير موجز نيوز
التالى مباحث شبرا تسعى لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مخنوقة بـ"ايشارب"