أخبار عاجلة

7وادث ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيه موجز نيوز

7وادث ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيه موجز نيوز
7وادث ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيه موجز نيوز
ضبط شقيقين يتاجران بالعملة وبحيازتهما 220 مليون جنيهالثلاثاء 8 نوفمبر 2016 04:08 مساءً صورة أرشيفية
كتب :

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من  ضبط شقيقين يقوما بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بدولة ليبيا،  وذويهم بمحافظات الوجه القبلي،وسحب العملة الأجنبية وتحويلها لأهاليهم بالعملة المصرية، بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 220 مليون جنيه مصري، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

وكانت وردت معلومات الى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم ،وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع   العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة  بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام  إن وراء ذلك النشاط كل من فاروق .م.ا (39 عاما، حاصل على ليسانس آداب) "يعمل بدولة ليبيا"، و"أحمد .م.ا" (28 عاما، حاصل على دبلوم صنايع) شقيق الأول، مقيمان المنيا.

 وتبين أن الشقيقين المتهمين يجمعان مُدخرات المصريين العاملين  بدولة ليبيا  بالعملة الأجنبية من خلال الأول  المتواجد بالخارج وإرسالها للثاني  مع بعض القادمين من الخارج  وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين من راغبى شراء العملة الأجنبية ليقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنية المصري بأسعار في حسابات الثاني حيث يقوم بصرفها وتوصيل تلك المبالغ  لذوى العاملين بالخارج  من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة  نقداً أو بموجب حوالات بنكية  مقابل عمولة قدرها1%  فضلاً عن  فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام  القانون المشار إليه ،بمناقشة المتحري عنه الثانى أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الاول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام  قرابة  220 مليون جنيهآ مصريًا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة منزل راعي كنيسة بأبو قرقاص
التالى 7وادث ضبط 10 كيلو من حلويات المولد بـ"تاريخ صلاحية لاحق" عن إنتاجها في أشهر محل بطنطا موجز نيوز
رياضة عالمية الأربعاء ليستر سيتي يتعرض لهزيمة تاريخية من بورتو في ختام مجموعات الأبطال

رياضة عالمية الأربعاء ليستر سيتي يتعرض لهزيمة تاريخية من بورتو في ختام مجموعات الأبطال

التعاقد الحصرى شرط الجهة المنتجة لمسلسل دنيا سمير غانم الجديد رمضان 2017

التعاقد الحصرى شرط الجهة المنتجة لمسلسل دنيا سمير غانم الجديد رمضان 2017

النيابة تعاين قسم ثان شبرا الخيمة بعد إحباط محاولة هروب 5 مساجين من الحجز

النيابة تعاين قسم ثان شبرا الخيمة بعد إحباط محاولة هروب 5 مساجين من الحجز

قطار الأهلي يخطط لدهس منافس جديد في رحلته للابتعاد بالصدارة

قطار الأهلي يخطط لدهس منافس جديد في رحلته للابتعاد بالصدارة

اخبار السياسه حازم الشناوي: أفاضل بين عدة عروض للعودة إلى الشاشة

اخبار السياسه حازم الشناوي: أفاضل بين عدة عروض للعودة إلى الشاشة

رئيس هيئة الاستثمار يلتقى وفدا من كبرى الشركات الدنماركية اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يلتقى وفدا من كبرى الشركات الدنماركية اقتصاد

اخبار الرياضة دورتموند ينتزع تعادلًا من ريال مدريد ويتصدر المجموعة الـ6

اخبار الرياضة دورتموند ينتزع تعادلًا من ريال مدريد ويتصدر المجموعة الـ6

الناتو: 150 ضابطا تركيا أقيلوا بعد الانقلاب

الناتو: 150 ضابطا تركيا أقيلوا بعد الانقلاب

اخبار السياسه حازم الشناوي: تلقيت عرضا لتقديم "الكاميرا في الملعب" على ART

اخبار السياسه حازم الشناوي: تلقيت عرضا لتقديم "الكاميرا في الملعب" على ART

اخبار السياسه الشناوي: كنت أتقاضى 24 جنيها للحلقة الواحدة في "الكاميرا في الملعب"

اخبار السياسه الشناوي: كنت أتقاضى 24 جنيها للحلقة الواحدة في "الكاميرا في الملعب"

استئناف نظر 3 دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام قضائية.. اليوم

استئناف نظر 3 دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام قضائية.. اليوم