تعرف على جرائم غسيل الأموال وخطورتها

أوجبت الظروف الاقتـصادية المحلية والعالمية والقيم الأخلاقية التـى تحرص مصر علـى التمسـك بهـا، بحـكم حـضارتها وتاريخها ومركزها الدولى، إلى ضرورة وضع تشريع خاص بمكافحـة غسيل الأموال، وذلك بعد أن أصبحت تمثل ظاهرة عالمية تساعد المنظمات الإجرامية على اختـراق وإفسـاد الهياكل الاقتصادية والمؤسسات التجارية والمالية وتمويل الأنشطة الإرهابية على مستوى العالم.

"غسيل الأموال" هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الأثار، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها، الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان علية، والغدر، وجرائم المسكوكات المزورة والتزوير.